标题:
[董事会]信维通信-第三届董事会第十次会议决议公告
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作者:
光建谷
时间:
2017-7-18 15:22
标题:
[董事会]信维通信-第三届董事会第十次会议决议公告
[董事会]信维通信:第三届董事会第十次会议决议公告
<p></p><br>
证券代码:300136 证券简称:信维通信 公告编号:2017-039 <br>
深圳市信维通信股份有限公司 <br>
第三届董事会第十次会议决议公告 <br>
<br>
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整
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,没<br>
有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。<br><br>
<br>
<br>
<br>
<br>
一、董事会会议召开情况 <br>
深圳市信维通信股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十次会议<br>
于2017年5月12日在公司董事会会议室以现场表决方式召开。召开本次会议的通<br>
知及会议资料于2017年5月2日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事
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。应参加<br>
表决的董事7名,实际参加表决的董事7名
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。<br><br>
会议由公司董事长彭浩先生主持
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,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会<br>
议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定
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。<br><br>
<br>
二、董事会会议审议情况 <br>
与会董事就会议议案进行了审议、表决,形成了如下决议: <br>
1、审议通过了《关于召开2016年年度股东大会的议案》 <br>
经公司第三届董事会第十次会议审议通过
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,决定于2017年6月2日(星期五)<br>
召开公司2016年年度股东大会
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。详情参阅巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)《关于<br>
召开 2016 年年度股东大会通知的公告》(公告编号:2017-040)。<br><br>
本议案以7票同意
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,0票弃权,0票反对获得通过
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。<br><br>
<br>
特此公告
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。<br><br>
<br>
深圳市信维通信股份有限公司 <br>
董事会 <br>
二零一七年五月十二日 <br>
<br>
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