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标题: 银之杰:第四届董事会第四次会议决议公告(2017
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发表于 2017-8-15 19:50
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银之杰:第四届董事会第四次会议决议公告(2017
银
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之杰:第四届董事会第四次会议决议公告(2017
银之杰:第四届董事会第四次会议决议公告
<p>日期:2017-07-25附件下载</p>
<p>证券代码:300085证券简称:银之杰公告编号:201
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7-031<br><br><br><br>深圳市银之杰科技股份有限公司<br>第四届董事会第四次会议决议公告<br><br><br>本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假<br><br>记载、误导性陈述或重大遗漏。<br><br><br><br><br>一、董事会会议召开情况<br><br>1.深圳市银之杰科技股份有限公司
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(以下简称“公司”)第四届董事会第四次<br><br>会议通知于2017年7月20日以电子邮件方式向公司全体董事、监事发出,并经电<br><br>话确认送达。<br><br>2.本次董事会会议于2017年7月24日以通讯表决方式召开。<br><br>3.本次董事会会议应出席董事9人,实际出席会议的董事9人,委托出席的董<br>
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<br>事0人,缺席会议的董事0人。<br><br>4.本次董事会会议由董事长陈向军主持。<br><br>5.本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市银之杰科<br><br>技股份有限公司章程》的规定。<br><br>二、董事会会议审议情况<br><br>
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1.会议以9票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于公司向银<br><br>行申请综合授信额度的
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议案》。<br><br>为了满足公司经营发展的需要,同意公司向兴业银行股份有限公司深圳分行申<br><br>请总计不超过人民币30,000万元,期限为三年的综合授信额度(包
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括但不限于流动<br><br>资金贷款、银行票据业务、信用证等信用品种)。实际融资金额以银行与公司实际<br><br>发生的融资金额为准。董事会授权董事长代表本公司在上述额度内,根据公司实际<br><br>资金需求状况,具体批准办理与综合授信业务有关的事宜并签署相关的法律文件。<br>2.会议以9票同意,
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0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于控股子公<br><br>司向银行申请综合授信额度的议案》。<br><br>为了保证公司控股子公司深圳市科安数字有限公司(以下简称“科安数字”)<br><br>日常经营所需流动资金需求,有利于促进其主营业务的持续稳定发展,提
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高其经营<br><br>效率和盈利能力,同意科安数字向银行申请总计不超过9,0
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00万元,期限为一年的<br><br>综合授信额度(包括但不限于流动资金贷款、银行票据业务、信用证等信用品种)。<br><br>实际融资金额以银行与科安数字实际发生的融资金额为准。<br><br>3.会议
五脏精气不敛治当固本敛涩
以9票同意,0票反对,0票弃权的结果,审议通过了《关于为控股子<br><br>公司提供担保的议案》。<br><br>为了保证公司控股子公司深圳市科安数字有限公司(以下简称“科安数字”)<br><br>日常经营所需流动资金需求,有利于促进其主营业务的持续稳定发展,提高其经营<br><br>效率和盈利能力,同
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意公司为科安数字提供不超过人民币9,000万元的担保额度,<br><br>上述担保的申请期限为自本次董事会审议通过之日起1年。<br><br>三、备查文件<br><br>1.经与会董事签字的董事会决议。<br><br><br><br>特此公告。<br><br><br><br><br>深圳市银之杰科技股份有限公司董事会<br><br>二〇一七年七月二十四日<br></p>
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